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土銀房貸試算另外，有關投信投顧其他洗錢防錢新規定，還包括：1、除非有明列的特殊情況投信投顧業在完成確認客戶身分措施前，不得與該客戶建立業務關係或進行臨時性交易。2、在確認客戶身分時，也應利用自行建置之資料庫或外部資訊來源查詢客戶或其實際受益人是否為現任或曾任國外政府或國際組織之重要政治性職務人員等等。3、於推出新產品或服務或辦理新種業務前，應進行產品洗錢或資恐風險評台中市借錢估，建立相應之風險管理桃園代書借款措施以降低所辨識風險等新規定。

(工商時報)

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勞保貸款率利2017申請日期至於投信投顧洗錢防制，不只是確認戶身分、紀錄保存等事宜外，還要有遵循法則，內容包括：1、客戶大額交易，且與其身份、收入顯不相當或與本身營業性質無關；2、使用3個以上非本人帳戶分散大額交易且顯有異常；3、利用公司員工或特定團體成員集體開立帳勞工貸款率利2017申請資格戶進行大額頻繁交易；4、新開戶或一年以上無交易帳戶突然有50萬元以上的大額交易等，只要有上述都不得讓其交易，即要通報。

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金管會近期發文要求投信投顧業者建立防制洗錢及打擊資恐機制，雖然可以由目前法遵兼任，不必像金融機構及壽險須設置專責人員及主管，投信主管表示，主管機要求先辦理洗錢專案內部查核，至於相關規定須提報4月董事會通過後再向主管機關申報。